Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que la reforma al Banco de México (Banxico) debe analizarse de una forma más amplia y técnica, para enfrentar la problemática de dólares en efectivo y evitar riesgos de lavado de dinero.
En varios mensajes en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, además, dijo que México tiene la fortaleza para evitar el lavado de dinero.
“En la UIF de Hacienda creemos que la reforma a la Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”, escribió en la red social.
El titular de la UIF detalló, en otro tuit, que junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se tiene la fortaleza para combatir el lavado; reiteró que dicho delito es de riesgo bajo para la República Mexicana, pero no se puede dejar de lado la discusión.
Para finalizar, Nieto, dijo que se trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de lavado de dinero.
La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas reportó tres denuncias por privación ilegal de…
La tigresa fue asegurada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y recibió atención…
El municipio lleva una Semana sin Actividades Escolares presenciales como medida de seguridad. Tras más…
El incidente involucró a dos vehículos que colisionaron en esta transitada vía, lo que generó…
Efraín Araujo destacó que en el mes de julio empezó la tendencia al alza de…
Por indicaciones del alcalde Juan de Dios Gámez Mendivíl se acompañará a todos los beneficiados…