Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró que la reforma al Banco de México (Banxico) debe analizarse de una forma más amplia y técnica, para enfrentar la problemática de dólares en efectivo y evitar riesgos de lavado de dinero.
En varios mensajes en su cuenta de Twitter, Santiago Nieto, además, dijo que México tiene la fortaleza para evitar el lavado de dinero.
“En la UIF de Hacienda creemos que la reforma a la Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero”, escribió en la red social.
El titular de la UIF detalló, en otro tuit, que junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se tiene la fortaleza para combatir el lavado; reiteró que dicho delito es de riesgo bajo para la República Mexicana, pero no se puede dejar de lado la discusión.
Para finalizar, Nieto, dijo que se trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de lavado de dinero.
Con el objetivo de preservar y difundir la memoria histórica y jurídica de la entidad,…
Mazatlán continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del Pacífico mexicano, al…
La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) lanzó una convocatoria dirigida a la comunidad universitaria para…
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario…
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, inauguró la biblioteca “Atanasio Loza Ulloa” en la…
El mundo del entretenimiento está de luto tras la confirmación del fallecimiento del actor mexicano…